Pasal 174 KUHP. Legalisasi (pencucian) dari uang atau properti lainnya yang diperoleh oleh orang lain dengan cara kriminal

pencucian uang atau properti lainnya di Rusia dianggap sebagai kejahatan serius. Dan dengan kegagalan tersebut untuk melawan. Perlu diingat, uang - itu adalah tindak pidana. Dan untuk itu diperlukan hukuman yang sesuai. Tapi sampai sejauh mana? Ini memberitahu Pasal 174 KUHP.

tanpa komplikasi

Setiap transaksi keuangan dengan uang dan harta yang diperoleh dengan pidana, melayani untuk membuat legalitas kepemilikan onymi dihukum. Namun, banyak yang mengatakan bahwa hukuman tidak terlalu serius.

Kita berbicara tentang denda. Legalisasi dana atau properti lainnya melibatkan pengenaan pembayaran denda dalam jumlah tertentu. Yaitu, hingga 120 000 rubel. Sebagai alternatif - penghapusan upah terdakwa untuk maksimal 1 tahun.

ukuran besar

Tidak terlalu parah hukuman. Tapi dalam situasi dianggap tidak menghitung banyak nuansa. Jarang saat pencucian uang atau properti tidak memiliki faktor yang memberatkan. Oleh karena itu perlu untuk mempertimbangkan versi yang lebih populer dari peristiwa.

Sebagai contoh, menurut pasal 174 KUHP, beberapa bentuk lain dari anti-uang bergantung, saat kejahatan dilakukan dalam skala besar. Dalam keadaan seperti itu, hukuman masih terjadi. Dia tumbuh hingga 200.000 rubel atau ukuran dinyatakan oleh pendapatan kriminal untuk periode 1-2 tahun (pada kebijaksanaan pengadilan).

Bekerja dan bekerja lagi

Memang benar bahwa pencucian uang tidak berakhir di sana. Dan di hadapan keadaan yang memberatkan muncul berbagai "baru" hukuman. Ketika pencucian aset dan uang dalam skala besar terjadi.

Ini adalah pertanyaan tentang Penunjukan kerja paksa. pekerjaan tersebut biasanya tidak disertai dengan pembayaran tunai. Hanya harus bekerja selama sekitar 2 tahun. Tanggal yang tepat ditentukan oleh Pengadilan, namun hukuman tidak boleh melebihi 24 bulan.

penangkapan penjara

Benar, "uang kotor", melainkan orang yang terlibat dalam pencucian add (atau properti lainnya), harus dihukum dengan tidak hanya denda atau pelayanan masyarakat. Fakta bahwa tanggung jawab pidana, banyak terkait penjara. Lebih khusus, penjara. Menurut sebuah artikel di nomor 174 KUHP, untuk legalisasi uang dan properti diakuisisi oleh kejahatan dalam skala besar, seperti mengukur juga berlangsung.

Pemenjaraan akan bertahan maksimal 2 tahun. Tapi itu tidak semua. Selain itu, pelaku dapat mengenakan denda. Dia akan 50 000 rubel maksimal. Sebagai solusi alternatif - laba penghapusan terdakwa selama 3 bulan. Ini langkah-langkah tambahan opsional. Namun dalam praktiknya mereka cukup umum.

Posisi dan kolusi

Dan dalam artikel ini tidak berakhir di sana. Memang, kadang-kadang "uang kotor" dan properti yang sama diperoleh dengan kolusi awal oleh beberapa orang atau dengan menggunakan posisi resminya. Tidak peduli sejauh mana kejahatan - di kecil atau besar. Tetapi jika telah ada posisi resmi atau bersekongkol dengan seseorang, bersiap-siap untuk hukuman yang serius.

Yaitu kerja paksa selama 3 tahun, dan di samping itu Anda dapat menetapkan pembatasan kebebasan. Ini disebut kalimat bersyarat. Ini meluas ke 24 bulan. Ditambah kegiatan sosial memaksakan batas pada pekerjaan di beberapa daerah, serta kemungkinan kelas posisi tertentu (biasanya senior). larangan tersebut tidak dapat melebihi 36 bulan.

Pemenjaraan dan dapat bertindak sebagai hukuman. Itu akan berlangsung hingga 5 tahun. Pengadilan juga menunjuk untuk pencucian uang konspirasi, atau dengan menggunakan hukuman posisi resminya. Akan harus membayar setengah juta rubel. Atau kehilangan pendapatan selama 3 tahun. Selain itu, setelah penjara bisa dikenakan pada pembatasan pelaku kebebasan. Ini akan terus maksimal 2 tahun. Juga, di samping hukuman percobaan yang dikenakan kadang-kadang "tabu" pada pekerjaan (pendudukan posting tertentu, serta untuk melakukan pekerjaan di daerah tertentu) selama 36 bulan.

Organisasi dan ukuran khusus

Menurut sebuah artikel di nomor 174 KUHP, kadang-kadang ada pencucian uang / properti yang diperoleh secara ilegal, oleh kelompok terorganisir atau dalam skala besar. Cobalah untuk tidak membingungkan organisasi dengan konspirasi biasa. Mungkin ini adalah bentuk paling serius kejahatan hari ini. Dan menghukum mereka sesuai.

kerja paksa masih terjadi. Tapi mereka akan bertahan maksimal 5 tahun dan disertai dengan pembatasan kebebasan. Ini, pada gilirannya, tidak dapat melebihi 2 tahun. Hal ini tidak selalu hukuman percobaan diresepkan untuk kerja paksa. Sebagai "bonus" pengadilan dapat dihukum tiga tahun di pembatasan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan di daerah tertentu, serta hak untuk mengambil posisi tertentu.

Penjara juga mungkin. Dibandingkan dengan semua kasus lainnya, penjara akan meningkat dalam durasi. Dan sekarang hukuman ini akan menjadi 7 tahun. Penjara seumur memiliki hak untuk memaksakan hukuman moneter - satu juta rubel atau gaji seorang warga negara selama 5 tahun. Percobaan dan "tabu" di kantor dan bekerja juga memiliki tempat. Mereka dapat membuat sebanyak mungkin 2 dan 5 tahun masing-masing.

Komentar dan komposisi

Pasal 174 dari komentar KUHP memainkan peran penting. Dia menjelaskan banyak nuansa kejahatan. Sebagai contoh, mengungkapkan apa yang dimaksud dengan transaksi dengan properti atau uang. Ini adalah setiap manipulasi dokumen yang ditujukan untuk "menyesuaikan" hak-hak sipil didirikan di properti. Dengan tindakan tersebut termasuk hadiah atau warisan. Harap dicatat - tanggung jawab akan datang, bahkan jika semua warga negara sekali "dicuci" uang atau properti.

Ada hal yang lebih penting dalam artikel. 174 KUHP - pelanggaran. Secara umum, perlu untuk memahami bahwa tindakan Anda ditentukan di atas akan berlaku bila legalisasi dana atau properti, disertai dengan transaksi ilegal. Dalam hal ini, properti harus diproduksi awalnya dengan cara kriminal. Jika tidak merupakan kejahatan tidak akan.

Pelanggaran disertai dengan niat langsung. Artinya, pelaku menyadari bahwa uang atau harta yang berasal dari kegiatan kriminal. Semua keadaan akuisisi seseorang, "dicuci" keuangan atau properti, mungkin tidak diketahui. Tetapi di bawah entitas berarti setiap orang yang melakukan transaksi keuangan atau transaksi dengan properti yang diperoleh secara ilegal.

Pada dasarnya, itu semua poin penting berkaitan dengan memeriksa artikel KUHP. Anda perlu memperhatikan update terbaru. Terutama ukuran transaksi besar dimulai dari satu juta rubel. Jika tidak, pelanggaran dianggap dilakukan dalam skala besar atau skala kecil (hingga 250.000).